Филиппинские казино будут вести строгий учет денежных операций

Совет по борьбе с отмыванием денег заставил казино Филиппин вести строгий учет своей цифровой документации.По минувшим нормам сотрудники казино Филиппин должны были проверять документы каждого клиента, а также хранить информацию в электронной базе. Благодаря ей можно было просматривать тех, кто посещал казино. Ужесточение правил Теперь правила стали жестче. Согласно ним, если в казино происходит необычная транзакция, сумма которой выше 80 тыс. евро, оператор казино обязан сообщить об этом в службы по отмыванию денег или отправить цифровые записи в течение пяти дней. Это позволит анализировать денежные потоки в казино и легко выявлять махинации с ними. По словам представителей секретариата Совета по борьбе с отмыванием денег, правонарушители уводят свои дела в тень, когда узнают о начатых расследованиях. Теперь же казино сами будут предоставлять нужную информацию. Напомним, на Филиппинах также запретили играть в азартные игры работникам казино. Их имена будут занесены в специальную базу данных.