В закладки
На головну

Філіппінські казино будуть вести строгий облік грошових операцій

Ігрові автомати » Новини » Філіппінські казино будуть вести строгий облік грошових операцій

Філіппінські казино будуть вести строгий облік грошових операцій
Рада по боротьбі з відмиванням грошей змусила казино Філіппін вести строгий облік своєї цифрової документації.

По колишнім нормам співробітники казино Філіппін повинні перевіряти документи кожного клієнта, а також зберігати інформацію в електронній базі. Завдяки їй можна було переглядати тих, хто відвідував казино.

Жорсткі правила

Тепер правила стали жорсткішими. Згідно з ними, якщо в казино відбувається незвичайна транзакція, сума якої вище 80 тис. євро, оператор казино зобов'язаний повідомити про це в служби по відмиванню грошей або відправити цифрові записи протягом п'яти днів.

Це дозволить аналізувати грошові потоки в казино і легко виявляти махінації з ними. За словами представників секретаріату Ради по боротьбі з відмиванням грошей, правопорушники відводять свої справи в тінь, коли дізнаються про розпочаті розслідування. Тепер же казино самі будуть надавати потрібну інформацію.

Нагадаємо, на Філіппінах також заборонили грати в азартні ігри працівникам казино. Їх імена будуть занесені в спеціальну базу даних.

Volcano banner
Грати в клубі Грати в клубі Грати в клубі Грати в клубі Грати в клубі Грати в клубі



ДОДАТИ КОМЕНТАР


КЛУБ МІСЯЦЯ





ІГРОВІ АВТОМАТИ
Fruit cocktail Скачати ігрові автомати Братва Rezident Crazy Monkey Rock climber Золото партії Базар Book of Ra Garage Keks Fairy Land Alkatras Island Lucky Haunter Sizzling Hot Кавказька Полонянка Lucky Drink Pirate Bananas go Bahamas Свині Dolphins Pearl 2 Marko Polo Aztec gold Diamond Trio Pharaons Gold Dolphins Fruit cocktail 2 Slot-o-Pol Gnome Sweet Life Однорукий бандит Sharky Beetle Mania Just Jewels Гейминатори Lucky Lady Charm Русалочка Ultra Hot Fairy Queen Marry Christmas Lord of the Ocean Banana Splash Flame Dancer Alice in Wonderslots Aquarium Hot Chance Always Hot Mystic Secrets Fruit Sensation Fruits and Royals Fruits'n'stars Lucky Pirates Aztec Empire Blood Suckers Magic Forest Ultra Hot Deluxe Book of Ra Deluxe Dolphin's Pearl Deluxe Pirate Treasures Circus Mermaids Pearl Party Games Slotto Jack Hammer 2 The Ming Dynasty Polar Fox Golden Planet Desert Treasure King of cards Safari Heat Oliver's bar Venetian Carnival Hulk Attila Ironman Viking Age Gonzo’s Quest King Kong Champagne X-men Сhukcha Royal Treasures Columbus Money Game Gladiator-3d Рулетка Secret Forest Золотий Кавун Pharaons Gold 3 Gryphons Gold Blade Happy Holiday Russian Tales Russian Myth Sweet Dream Arabian Nights Cabaret Tropicana FunZoo Hot Vegas Pretty Housewives Reef Treasures Diamond Dreams Deluxe Samurai Cruise Golden Fiesta Dwarves Bon Voyage Videopoker Sheriff’s Life Дембель Little Green Man Pirates

Новини
Статті