Філіппінські казино будуть вести строгий облік грошових операцій

Рада по боротьбі з відмиванням грошей змусила казино Філіппін вести строгий облік своєї цифрової документації.По колишнім нормам співробітники казино Філіппін повинні перевіряти документи кожного клієнта, а також зберігати інформацію в електронній базі. Завдяки їй можна було переглядати тих, хто відвідував казино.Жорсткі правилаТепер правила стали жорсткішими. Згідно з ними, якщо в казино відбувається незвичайна транзакція, сума якої вище 80 тис. євро, оператор казино зобов’язаний повідомити про це в служби по відмиванню грошей або відправити цифрові записи протягом п’яти днів.Це дозволить аналізувати грошові потоки в казино і легко виявляти махінації з ними. За словами представників секретаріату Ради по боротьбі з відмиванням грошей, правопорушники відводять свої справи в тінь, коли дізнаються про розпочаті розслідування. Тепер же казино самі будуть надавати потрібну інформацію.Нагадаємо, на Філіппінах також заборонили грати в азартні ігри працівникам казино. Їх імена будуть занесені в спеціальну базу даних.