Нелегальний азартний бізнес в Німеччині прикривають банки

Німецькі банки допомагають нелегальним онлайн казино

Банки Німеччини можуть бути викриті у фінансових злочинах. Як з’ясувалося, деякі з них займалися фінансовим прикриттям незаконних онлайн казино. В кінці 2017 року був опублікований так званий «Райський архів», який розкрив інформацію про безліч офшорів, кинувши тінь на багатьох представників світової фінансової еліти. Обсяг інформації не дозволяв розібратися в ній в один момент. Нещодавно з’ясувалося, що ряд банків Німеччини співпрацюють з незаконними онлайн-казино і дозволяють проводити в них фінансові операції.DZ-Bank, Postbank і Hypovereinsbank були звинувачені в тому, що приймають платежі для онлайн-казино, що заборонено німецьким законодавством. Wirecard Bank взагалі допомагав заводити нелегальні рахунки для казино в офшорах, які використовувалися для виплат виграшів гравцям.Зазначені банки будуть знаходитися деякий час під аудитом, оскільки Міністерство фінансів Німеччини вкрай стурбоване подібною зневагою фінансової етики і законодавством країни.

Автор:

Возможно Вам будет интересно


Додати коментар

Дізнайтеся про бонуси і промокодом першими

Підпишіться на розсилку

Найсвіжіші оновлення та новини про бонуси і знижки прийдуть миттєво на Вашу пошту

Залиште номер телефону

Найсвіжіші оновлення та новини про бонуси і знижки прийдуть миттєво на ваш телефон