Немецкие банки помогают нелегальным онлайн казино

Банки Германии могут быть уличены в финансовых преступлениях. Как выяснилось, некоторые из них занимались финансовым прикрытием незаконных онлайн казино.В конце 2017 года был опубликован так называемый «Райский архив», который раскрыл информацию о множестве оффшоров, бросив тень на многих представителей мировой финансовой элиты. Объем информации не позволял разобраться в ней в один момент. Недавно выяснилось, что ряд банков Германии сотрудничают с незаконными онлайн-казино и позволяют проводить в них финансовые операции.DZ-Bank , Postbank и Hypovereinsbank были обвинены в том, что принимают платежи для онлайн-казино, что запрещено немецким законодательством. Wirecard Bank вообще помогал заводить нелегальные счета для казино в офшорах, которые использовались для выплат выигрышей игрокам. Указанные банки будут находится некоторое время под аудитом, так как Министерство финансов Германии крайне озабочено подобным пренебрежением финансовой этикой и законодательством страны.