Мошенники обманули финского бизнесмена на $35 млн на криптовалюте для казино

Игровые автоматы » Новости » Мошенники обманули финского бизнесмена на $35 млн на криптовалюте для казино

22-летний миллионер Аарни Отави Сааримаа из Финляндии сколотил свое немалое состояние на криптовалютах. В 2017 году с ним связались мошенники и предложили ему инвестировать в токены Dragon Coin — цифровую валюту для игроков в казино и в ценные бумаги.

Чтобы убедить молодого бизнесмена вложиться в их мошенническую схему, преступники пригласили его с другом в казино Макао. Там они настолько убедительно продемонстрировали свой «проект», что Сааримаа без колебаний перевел им 5564 биткоина которые на тот момент оценивались в 35 млн долларов. Эта сумма сразу была выведена с криптовалютного кошелька, конвертирована в баты и разделена между членами банды.

Преступный синдикат — кинозвезда с родственниками

Не получив обещанных дивидендов, обманутая жертва обратилась в Отдел по борьбе с преступностью Таиланда. Полиция вела расследование почти 7 месяцев, пока ключевые фигуры этой аферы не были арестованы. Следователи назвали этот случай сложным, им пришлось тщательно изучить документы и проследить денежный след.

Одним из подозреваемым оказался тайский киноактер Джиратписит Джаравиджи, его арестовали на следующий день после празднования 27 дня рождения. В афере также участвовали его братья и сестры. Им будет предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег.

Узнайте также, как турки отмывают миллиарды через казино на Кипре.